橫店東磁:第七屆監事會第四次會議決議公告
1 證券代碼： 002056 證券簡稱：橫店東磁 公告編號： 2017-034 橫店集團東磁股份有限公司 第七屆監事會第四次會議決議公告 一、監事會會議召開情況 橫店集團東磁股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆監事會第四次會議于二 �一七年八月十二日以書面及郵件形式通知全體監事，于二�一七年八月二十二日 下午一點半以現場會議方式召開。會議應出席監事 3 人，實際出席監事 3 人。本次 會議出席人數、召開程序、議事內容均符合《公司法》、《公司章程》和《公司監事 會議事規則》的規定，公司高級管理人員列席了本次會議。 二、監事會會議審議情況 會議由監事會主席厲國平先生主持。與會監事經過討論，審議并通過如下議案： （一） 會議以 3 票同意、 0 票反對、 0 票棄權的結果審議通過了《公司 2017 年 半年度報告》及其摘要； 經審核，監事會認為公司董事會編制的《公司2017年半年度報告》及其摘要審 議程序符合法律、行政法規和中國證監會的規定，報告內容真實、準確、完整地反 映了上市公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。 《 公 司 2017 年 半 年 度 報 告 》 及 其 摘 要 詳 見 公 司 指 定 信 息 披 露 網 站 http://cninfo.com.cn，《公司2017年半年度報告摘要》（公告編號： 2017-035）同時刊 登在2017年8月23日的《證券時報》上。 （二）會議以 2 票同意、 0 票反對、 0 票棄權的結果審議通過了《公司關于新增 日常關聯交易預計的議案》，其中關聯監事厲國平回避表決； 公司結合2017年上半年實際發生的關聯交易情況，同時對公司與相關關聯方下 半年擬開展的業務情況進行分析后，預計公司與橫店集團控股有限公司及其下屬企 本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記 載、誤導性陳述或重大遺漏。 2 業或橫店集團控股有限公司的兄弟公司及其下屬企業關聯交易需增加交易額度 9,900萬元，主要交易類別涉及采購產品、銷售產品、委托加工等交易。 《公司關于新增日常關聯交易預計的公告》（公告編號： 2017-036）詳見公司指 定信息披露網站 http://cninfo.com.cn，同時刊登在 2017 年 8 月 23 日的《證券時報》 上。 （三）會議以 3 票同意、 0 票反對、 0 票棄權的結果審議通過了《 公司關于會計 政策變更的議案》。 根據財政部制定的《企業會計準則第 16 號――政府補助》 (財會〔 2017〕 15 號) 的規定，公司將修改財務報表列報，在利潤表中的“營業利潤” 項目之上單獨列報 “其他收益” 項目，將自 2017 年 1 月 1 日起與企業日常活動有關的政府補助從 “營業外收入” 項目重分類至“其他收益” 項目。“其他收益” 科目本報告期金額增 加 20,710,873.54 元，“營業外收入” 科目本報告期金額減少 20,710,873.54 元。 本次 修訂僅對財務報表項目列示產生影響，對公司損益不產生影響，不涉及以前年度的 追溯調整。 《公司關于會計政策變更的公告》（公告編號： 2017-037）詳見公司指定信息披 露網站 http://cninfo.com.cn，同時刊登在 2017 年 8 月 23 日的《證券時報》上。 公司監事會對公司關于會計政策變更的事項發表了意見，《公司監事會關于公司 會計政策變更的意見》詳見公司指定信息披露網站 http://cninfo.com.cn。 三、備查文件 1、公司第七屆監事會第四次會議決議； 2、公司監事會對 2017 年半年度報告的書面審核意見； 3、公司監事會關于公司會計政策變更的意見。 特此公告。 橫店集團東磁股份有限公司 監事會 二�一七年八月二十三日
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