大富科技:2017年第四次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
證券代碼：300134 證券簡稱：大富科技 公告編號(hào)：2017-106
深圳市大富科技股份有限公司
2017年第四次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1．本次股東大會(huì)出現(xiàn)否決議案的情形，否決的議案如下：
議案三《關(guān)于提請股東大會(huì)逐項(xiàng)審議
<關(guān)于公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易的議案>
的議案》，子議案3.10“業(yè)績承諾及補(bǔ)償安排”與子議案3.11“鎖定期安排” 未獲得出席本次股東大會(huì)的股東所持有效表決權(quán)2/3多數(shù)通過，具體如下：
1）子議案3.10“業(yè)績承諾及補(bǔ)償安排”與子議案3.11“鎖定期安排”未獲通過的主要原因是部分股東基于重組項(xiàng)目的推進(jìn)進(jìn)程，本次重組能否在2017年完成交割存在不確定性，因此希望延長業(yè)績承諾期及鎖定期安排，以保障上市公司及全體股東利益。
2）風(fēng)險(xiǎn)提示：因上述子議案3.10、3.11未獲通過，公司將盡快就相關(guān)事宜與交易對方進(jìn)行溝通與協(xié)商，因涉及原方案相關(guān)條款的變化，最終能否與交易對方達(dá)成一致意見存在不確定性，受該事項(xiàng)影響本次重組能否繼續(xù)推進(jìn)亦存在不確定性，公司將根據(jù)相關(guān)進(jìn)展履行相應(yīng)的審批程序及信息披露義務(wù)，敬請廣大投資者注意風(fēng)險(xiǎn)，理性投資。
2．本次股東大會(huì)涉及變更以往2017年第三次臨時(shí)股東大會(huì)已通過的決議中《關(guān)于公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，此外未涉及變更以往股東大會(huì)已通過的其他決議。
一、會(huì)議召開和出席情況
（一）會(huì)議召開情況
1．會(huì)議召集人：公司第三屆董事會(huì)。
2．會(huì)議召開日期與時(shí)間：
（1）現(xiàn)場會(huì)議時(shí)間：2017年10月9日下午15:30
（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2017年
10月9日上午9:30―11:30，下午13:00―15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2017年10月8日下午15:00至2017年10月9日下午15:00期間的任意時(shí)間。
3．現(xiàn)場會(huì)議召開地點(diǎn)：深圳市寶安區(qū)沙井街道蠔鄉(xiāng)路沙井工業(yè)公司第三工業(yè)區(qū)A2三層會(huì)議室。
4．會(huì)議表決方式：本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。
5．會(huì)議主持人：董事長孫尚傳先生。
6．公司于2017年9月21日召開的第三屆董事會(huì)第十九次會(huì)議審議通過了《關(guān)于提請召開2017年第四次臨時(shí)股東大會(huì)的議案 》，《關(guān)于召開2017年第四次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》（2017-103）已于2017年9月22日刊登于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
7．本次股東大會(huì)的召集、召開符合《公司法》、《公司章程》、《股東大會(huì)議事規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定。
（二）會(huì)議出席情況
出席本次會(huì)議的股東及股東代表共11人，代表股份518,786,302股，占公司有效表決權(quán)總股份數(shù)的67.5945%；通過網(wǎng)絡(luò)投票出席會(huì)議的股東共7人，代表股份35,455,518股，占公司有效表決權(quán)總股份數(shù)的4.6196％；單獨(dú)或合計(jì)持有公司股份比率低于5%的股東人11人，代表股份98,668,217股，占公司有效表決權(quán)總股份數(shù)的12.8558%。其中，2名股東同時(shí)參加網(wǎng)絡(luò)投票及現(xiàn)場投票，因此通過現(xiàn)場及網(wǎng)絡(luò)出席本次股東大會(huì)的股東及股東委托的代理人共16名，持有公司有效表決權(quán)股份總數(shù) 為 525,283,447 股，占公司有效表決權(quán)總股份數(shù)的68.4410%。
公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員出席本次會(huì)議；廣東信達(dá)律師事務(wù)所律師對本次股東大會(huì)進(jìn)行見證。
二、議案審議表決情況
本次股東會(huì)以現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，審議通過了如下議案：
1.《關(guān)于修訂
<公司章程>
的議案》 表決情況 同意 反對 棄權(quán) 表決結(jié)果 股數(shù)（股） 比例 股數(shù)（股） 比例 股數(shù)（股） 比例 483,108,613 91.9710% 12,881,184 2.4522% 29,293,650 5.5767% 通過 其中單獨(dú)或合計(jì)持有公司股份比率低于5%的股東表決結(jié)果： 表決情況 同意 反對 棄權(quán) 股數(shù)（股） 比例 股數(shù)（股） 比例 股數(shù)（股） 比例 56,493,383 57.2559% 12,881,184 13.0550% 29,293,650 29.6890% 回避表決情況：無 2.《關(guān)于選舉第三屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案》 表決情況 同意 反對 棄權(quán) 表決結(jié)果 股數(shù)（股） 比例 股數(shù)（股） 比例 股數(shù)（股） 比例 460,581,679 87.6825% 35,408,118 6.7408% 29,293,650 5.5767% 通過 其中單獨(dú)或合計(jì)持有公司股份比率低于5%的股東表決結(jié)果： 表決情況 同意 反對 棄權(quán) 股數(shù)（股） 比例 股數(shù)（股） 比例 股數(shù)（股） 比例 33,966,449 34.4249% 35,408,118 35.8860% 29,293,650 29.6890% 回避表決情況：無 3.以特別決議逐項(xiàng)審議《關(guān)于提請股東大會(huì)逐項(xiàng)審議
<關(guān)于公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易的議案>
的議案》 3.01 交易對方 表決情況 同意 反對 棄權(quán) 表決結(jié)果 股數(shù)（股） 比例 股數(shù)（股） 比例 股數(shù)（股） 比例 483,108,613 91.9710% 12,881,184 2.4522% 29,293,650 5.5767% 通過 其中單獨(dú)或合計(jì)持有公司股份比率低于5%的股東表決結(jié)果： 表決情況 同意 反對 棄權(quán) 股數(shù)（股） 比例 股數(shù)（股） 比例 股數(shù)（股） 比例 56,493,383 57.2559% 12,881,184 13.0550% 29,293,650 29.6890% 回避表決情況：無 3.02 標(biāo)的資產(chǎn) 表決情況 同意 反對 棄權(quán) 表決結(jié)果 股數(shù)（股） 比例 股數(shù)（股） 比例 股數(shù)（股） 比例 483,108,613 91.9710% 12,881,184 2.4522% 29,293,650 5.5767% 通過 其中單獨(dú)或合計(jì)持有公司股份比率低于5%的股東表決結(jié)果： 表決情況 同意 反對 棄權(quán) 股數(shù)（股） 比例 股數(shù)（股） 比例 股數(shù)（股） 比例 56,493,383 57.2559% 12,881,184 13.0550% 29,293,650 29.6890% 回避表決情況：無 3.03 交易對價(jià) 表決情況 同意 反對 棄權(quán) 表決結(jié)果 股數(shù)（股） 比例 股數(shù)（股） 比例 股數(shù)（股） 比例 473,444,557 90.1313% 28,976,679 5.5164% 22,862,211 4.3524% 通過 其中單獨(dú)或合計(jì)持有公司股份比率低于5%的股東表決結(jié)果： 表決情況 同意 反對 棄權(quán) 股數(shù)（股） 比例 股數(shù)（股） 比例 股數(shù)（股） 比例 46,829,327 47.4614% 28,976,679 29.3678% 22,862,211 23.1708% 回避表決情況：無 3.04 支付方式 表決情況 同意 反對 棄權(quán) 表決結(jié)果 股數(shù)（股） 比例 股數(shù)（股） 比例 股數(shù)（股） 比例 483,108,613 91.9710% 12,881,184 2.4522% 29,293,650 5.5767% 通過 其中單獨(dú)或合計(jì)持有公司股份比率低于5%的股東表決結(jié)果：同 表決情況 同意 反對 棄權(quán) 股數(shù)（股） 比例 股數(shù)（股） 比例 股數(shù)（股） 比例 56,493,383 57.2559% 12,881,184 13.0550% 29,293,650 29.6890% 回避表決情況：無 3.05 發(fā)行股票的種類和面值 表決情況 同意 反對 棄權(quán) 表決結(jié)果 股數(shù)（股） 比例 股數(shù)（股） 比例 股數(shù)（股） 比例 483,108,613 91.9710% 12,881,184 2.4522% 29,293,650 5.5767% 通過 其中單獨(dú)或合計(jì)持有公司股份比率低于5%的股東表決結(jié)果： 表決情況 同意 反對 棄權(quán) 股數(shù)（股） 比例 股數(shù)（股） 比例 股數(shù)（股） 比例 56,493,383 57.2559% 12,881,184 13.0550% 29,293,650 29.6890% 回避表決情況：無 3.06 發(fā)行方式 表決情況 同意 反對 棄權(quán) 表決結(jié)果 股數(shù)（股） 比例 股數(shù)（股） 比例 股數(shù)（股） 比例 483,108,613 91.9710% 12,881,184 2.4522% 29,293,650 5.5767% 通過 其中單獨(dú)或合計(jì)持有公司股份比率低于5%的股東表決結(jié)果： 表決情況 同意 反對 棄權(quán) 股數(shù)（股） 比例 股數(shù)（股） 比例 股數(shù)（股） 比例 56,493,383 57.2559% 12,881,184 13.0550% 29,293,650 29.6890% 回避表決情況：無 3.07 發(fā)行對象與認(rèn)購方式 表決情況 同意 反對 棄權(quán) 表決結(jié)果 股數(shù)（股） 比例 股數(shù)（股） 比例 股數(shù)（股） 比例 483,108,613 91.9710% 12,881,184 2.4522% 29,293,650 5.5767% 通過 其中單獨(dú)或合計(jì)持有公司股份比率低于5%的股東表決結(jié)果： 表決情況 同意 反對 棄權(quán) 股數(shù)（股） 比例 股數(shù)（股） 比例 股數(shù)（股） 比例 56,493,383 57.2559% 12,881,184 13.0550% 29,293,650 29.6890% 回避表決情況：無 3.08 發(fā)行價(jià)格與定價(jià)依據(jù) 表決情況 表決結(jié)果 同意 反對 棄權(quán) 股數(shù)（股） 比例 股數(shù)（股） 比例 股數(shù)（股） 比例 473,444,557 90.1313% 28,976,679 5.5164% 22,862,211 4.3524% 通過 其中單獨(dú)或合計(jì)持有公司股份比率低于5%的股東表決結(jié)果： 表決情況 同意 反對 棄權(quán) 股數(shù)（股） 比例 股數(shù)（股） 比例 股數(shù)（股） 比例 46,829,327 47.4614% 28,976,679 29.3678% 22,862,211 23.1708% 回避表決情況：無 3.09 發(fā)行數(shù)量 表決情況 同意 反對 棄權(quán) 表決結(jié)果 股數(shù)（股） 比例 股數(shù)（股） 比例 股數(shù)（股） 比例 473,444,557 90.1313% 12,881,184 2.4522% 38,957,706 7.4165% 通過 其中單獨(dú)或合計(jì)持有公司股份比率低于5%的股東表決結(jié)果： 表決情況 同意 反對 棄權(quán) 股數(shù)（股） 比例 股數(shù)（股） 比例 股數(shù)（股） 比例 46,829,327 47.4614% 12,881,184 13.0550% 38,957,706 39.4835% 回避表決情況：無 3.10 業(yè)績承諾及補(bǔ)償安排 表決情況 同意 反對 棄權(quán) 表決結(jié)果 股數(shù)（股） 比例 股數(shù)（股） 比例 股數(shù)（股） 比例 22,565,534 4.2959% 76,093,883 14.4863% 426,624,030 81.2179% 未通過 其中單獨(dú)或合計(jì)持有公司股份比率低于5%的股東表決結(jié)果： 表決情況 同意 反對 棄權(quán) 股數(shù)（股） 比例 股數(shù)（股） 比例 股數(shù)（股） 比例 22,565,534 22.8701% 76,093,883 77.1210% 8,800 0.0089% 回避表決情況：無 3.11 鎖定期安排 表決情況 同意 反對 棄權(quán) 表決結(jié)果 股數(shù)（股） 比例 股數(shù)（股） 比例 股數(shù)（股） 比例 56,493,383 10.7548% 12,881,184 2.4522% 455,908,880 86.7929% 未通過 其中單獨(dú)或合計(jì)持有公司股份比率低于5%的股東表決結(jié)果： 表決情況 同意 反對 棄權(quán) 股數(shù)（股） 比例 股數(shù)（股） 比例 股數(shù)（股） 比例 56,493,383 57.2559% 12,881,184 13.0550% 29,293,650 29.6890% 回避表決情況：無 3.12 期間損益安排 表決情況 同意 反對 棄權(quán) 表決結(jié)果 股數(shù)（股） 比例 股數(shù)（股） 比例 股數(shù)（股） 比例 483,108,613 91.9710% 12,881,184 2.4522% 29,293,650 5.5767% 通過 其中單獨(dú)或合計(jì)持有公司股份比率低于5%的股東表決結(jié)果： 表決情況 同意 反對 棄權(quán) 股數(shù)（股） 比例 股數(shù)（股） 比例 股數(shù)（股） 比例 56,493,383 57.2559% 12,881,184 13.0550% 29,293,650 29.6890% 回避表決情況：無 3.13 滾存利潤安排 表決情況 同意 反對 棄權(quán) 表決結(jié)果 股數(shù)（股） 比例 股數(shù)（股） 比例 股數(shù)（股） 比例 483,108,613 91.9710% 12,881,184 2.4522% 29,293,650 5.5767% 通過 其中單獨(dú)或合計(jì)持有公司股份比率低于5%的股東表決結(jié)果： 表決情況 同意 反對 棄權(quán) 股數(shù)（股） 比例 股數(shù)（股） 比例 股數(shù)（股） 比例 56,493,383 57.2559% 12,881,184 13.0550% 29,293,650 29.6890% 回避表決情況：無 3.14 資產(chǎn)交割與股份發(fā)行 表決情況 同意 反對 棄權(quán) 表決結(jié)果 股數(shù)（股） 比例 股數(shù)（股） 比例 股數(shù)（股） 比例 483,108,613 91.9710% 12,881,184 2.4522% 29,293,650 5.5767% 通過 其中單獨(dú)或合計(jì)持有公司股份比率低于5%的股東表決結(jié)果： 表決情況 同意 反對 棄權(quán) 股數(shù)（股） 比例 股數(shù)（股） 比例 股數(shù)（股） 比例 56,493,383 57.2559% 12,881,184 13.0550% 29,293,650 29.6890% 回避表決情況：無 3.15 上市地點(diǎn) 表決情況 同意 反對 棄權(quán) 表決結(jié)果 股數(shù)（股） 比例 股數(shù)（股） 比例 股數(shù)（股） 比例 483,108,613 91.9710% 12,881,184 2.4522% 29,293,650 5.5767% 通過 其中單獨(dú)或合計(jì)持有公司股份比率低于5%的股東表決結(jié)果： 表決情況 同意 反對 棄權(quán) 股數(shù)（股） 比例 股數(shù)（股） 比例 股數(shù)（股） 比例 56,493,383 57.2559% 12,881,184 13.0550% 29,293,650 29.6890% 回避表決情況：無 3.16 本次發(fā)行決議有效期 表決情況 同意 反對 棄權(quán) 表決結(jié)果 股數(shù)（股） 比例 股數(shù)（股） 比例 股數(shù)（股） 比例 483,108,613 91.9710% 12,881,184 2.4522% 29,293,650 5.5767% 通過 其中單獨(dú)或合計(jì)持有公司股份比率低于5%的股東表決結(jié)果： 表決情況 同意 反對 棄權(quán) 股數(shù)（股） 比例 股數(shù)（股） 比例 股數(shù)（股） 比例 56,493,383 57.2559% 12,881,184 13.0550% 29,293,650 29.6890% 回避表決情況：無 三、律師出具的法律意見 1．律師事務(wù)所名稱：廣東信達(dá)律師事務(wù)所 2．律師姓名：饒春博、梁曉華 3．結(jié)論性意見：深圳市大富科技股份有限公司本次股東大會(huì)的召集及召開程序符合《公司法》、《股東大會(huì)議事規(guī)則》等法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，出席會(huì)議人員和召集人資格有效，表決程序及表決結(jié)果合法有效。 四、備查文件 1．深圳市大富科技股份有限公司2017年第四次臨時(shí)股東大會(huì)決議； 2．廣東信達(dá)律師事務(wù)所關(guān)于深圳市大富科技股份有限公司2017年第四次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見書。 深圳市大富科技股份有限公司 董事會(huì) 2017年10月9日
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