大富科技:關于召開2017年第四次臨時股東大會的通知
證券代碼：300134 證券簡稱：大富科技 公告編號：2017-103
深圳市大富科技股份有限公司
關于召開2017年第四次臨時股東大會的通知
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、召開會議的基本情況
1．股東大會屆次：本次會議為2017年第四次臨時股東大會。
2．股東大會的召集人：公司第三屆董事會。
3．會議召開的合法、合規性：本次股東大會會議召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的要求。
4．會議召開的日期、時間：
（1）現場會議時間：2017年10月9日下午15:30
（2）網絡投票時間：通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2017年10月9日上午9:30―11:30，下午13:00―15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2017年10月8日下午15:00至2017年10月9日下午15:00期間的任意時間。
5．會議的召開方式：本次股東大會采用現場表決與網絡投票相結合的方式召開。
（1）現場投票：股東本人出席現場會議或者通過授權委托他人出席現場會議。
（2）網絡投票：公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全體股東提供網絡形式的投票平臺，公司股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。
（3）公司股東應選擇現場投票、網絡投票中的一種方式進行表決，如果同一表決權出現重復表決的，以第一次投票表決結果為準。
6．會議的股權登記日：2017年9月27日。
7．出席對象：
（1）在股權登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人；
截至2017年9月27日下午深圳證券交易所收市時，在中國證券登記結算有限公司深
圳分公司登記在冊的本公司全體股東。上述本公司全體股東均有權出席本次股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。
（2）公司董事、監事和高級管理人員；
（3）公司聘請的律師；
（4）根據相關法規應當出席股東大會的其他人員。
8．會議地點：深圳市寶安區沙井街道蠔鄉路沙井工業公司第三工業區A2三層會議室。
二、會議審議事項
下述議案已分別經2017年8月7日召開的第三屆董事會第十六次會議審議通過、2017年8月30日召開的第三屆董事會第十八會議審議通過、2017年9月21日召開的第三屆董事會第十九次會議審議通過。詳見刊載于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上的相關公告。
三、提案編碼
表一：本次股東大會提案編碼示例表：
備注
提案編碼 提案名稱 該列打勾的欄目
可以投票
100 總議案：除累積投票議案外的所有議案 √
非累積投
票提案
1.00 《關于修訂
<公司章程>
的議案》 √
2.00 《關于選舉第三屆董事會非獨立董事的議案》 √
3.00 《關于提請股東大會逐項審議
<關于公司發行股份及支付 √作為投票對象的 現金購買資產暨關聯交易的議案>
的議案》 子議案數:(16) 3.01 交易對方 √ 3.02 標的資產 √ 3.03 交易對價 √ 3.04 支付方式 √ 3.05 發行股票的種類和面值 √ 3.06 發行方式 √ 3.07 發行對象與認購方式 √ 3.08 發行價格與定價依據 √ 3.09 發行數量 √ 3.10 業績承諾及補償安排 √ 3.11 鎖定期安排 √ 3.12 期間損益安排 √ 3.13 滾存利潤安排 √ 3.14 資產交割與股份發行 √ 3.15 上市地點 √ 3.16 本次發行決議有效期 √ 四、會議登記等事項 1．登記時間：2017年10月8日上午9：00-下午16：00。 2. 登記手續： （1）法人股東登記。法人股東的法定代表人須持有股東賬戶卡、加蓋公司公章的營業執照復印件、法人代表證明書和本人身份證辦理登記手續；委托代理人出席的，還須持法人授權委托書和出席人身份證。 （2）個人股東登記。個人股東須持本人身份證、持股憑證、證券賬戶卡辦理登記手續； 委托代理人出席的，還須持有出席人身份證和授權委托書。 3. 登記地點深圳市寶安區沙井街道蠔鄉路第三工業區A2三層董事會辦公室。 4. 其他事項：股東可采用現場登記、信函、傳真的方式登記（登記時間以收到傳真或 信函時間為準）。傳真登記方式請發送傳真后來電確認。 5. 注意事項：出席現場會議的股東和股東代理人請攜帶相關證件原件于會前半小時到 會場。 五、參加網絡投票的具體操作流程 本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（地址為 http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，并對網絡投票的相關事宜進行具體說明。（參加網絡投票時涉及具體操作需要說明的內容和格式詳見附件一） 六、其他事項 1. 本次股東大會現場會議與會人員的食宿及交通費用自理。 2. 公司股東應嚴肅行使表決權。如果出現重復投票，以第一次投票結果為準。 3. 聯系方式： 聯系人：后杏萍 聯系電話：0755-29816308；指定傳真：0755-27356851 聯系地點：深圳市寶安區沙井街道蠔鄉路沙井工業公司第三工業區A2三層董事會辦公室4. 附件 附件一：《參加網絡投票的具體操作流程》 附件二：《授權委托書》 附件三：《參會股東登記表》 七、備查文件 《第三屆董事會第十六次會議決議》、《第三屆董事會第十八次會議決議》、《第三屆董事會第十九次會議決議》。 深圳市大富科技股份有限公司 董事會 2017年9月21日 附件一：參加網絡投票的具體操作流程 一、網絡投票的程序 1. 投票代碼：365134，投票簡稱：“大富投票”。 2. 填報表決意見或選舉票數 本次股東大會議案為非累積投票議案，填報表決意見：同意、反對、棄權。 3. 股東大會議案對應“提案編碼”一覽表 備注 提案編碼 提案名稱 該列打勾的欄目 可以投票 100 總議案：除累計投票議案外的所有議案 √ 非累積投 票提案 1.00 《關于修訂
<公司章程>
的議案》 √ 2.00 《關于選舉第三屆董事會非獨立董事的議案》 √ 3.00 《關于提請股東大會逐項審議
<關于公司發行股份及支付 √作為投票對象的 現金購買資產暨關聯交易的議案>
的議案》 子議案數：(16) 3.01 交易對方 √ 3.02 標的資產 √ 3.03 交易對價 √ 3.04 支付方式 √ 3.05 發行股票的種類和面值 √ 3.06 發行方式 √ 3.07 發行對象與認購方式 √ 3.08 發行價格與定價依據 √ 3.09 發行數量 √ 3.10 業績承諾及補償安排 √ 3.11 鎖定期安排 √ 3.12 期間損益安排 √ 3.13 滾存利潤安排 √ 3.14 資產交割與股份發行 √ 3.15 上市地點 √ 3.16 本次發行決議有效期 √ 二、通過深交所交易系統投票的程序 1. 投票時間：2017年10月9日的交易時間，即9:30―11:30和13:00―15:00。 2. 股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。 三. 通過深交所互聯網投票系統投票的程序 1. 互聯網投票系統開始投票的時間為2017年10月8日（現場股東大會召開前一日）下 午3：00，結束時間為2017年10月9日（現場股東大會結束當日）下午3：00。 2. 股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份 認證業務指引（2016年4月修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深 交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統 http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。 3. 股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內 通過深交所互聯網投票系統進行投票。 附件二：授權委托書（復印件有效） 茲委托【 】先生（女士）代表我單位（個人）出席深圳市大富科技股份有限公司 于2017年10月9日召開的2017年第四次臨時股東大會，并代表本人依照以下指示對下列議案投票。若委托人沒有對表決權的行使方式作具體指示，受托人可行使酌情裁量權，以其認為適當的方式投票同意或反對某議案或棄權。 本人（或本單位）對下述議案的投票意見如下（請在相應表決意見欄目打“√”）：不采用累積投票制的議案 備注 表決意見 提案編碼 提案名稱 該列打勾的同反棄 欄目可以投意對權 票 100 總議案：除累計投票議案外的所有議案 非累積投票 提案 1.00 《關于修訂
<公司章程>
的議案》 √ 2.00 《關于選舉第三屆董事會非獨立董事的議案》 √ 3.00 《關于逐項審議
<關于公司符合發行股份及支付現金購買資產暨關聯交易條 件>
的議案》 3.01 交易對方 √ 3.02 標的資產 √ 3.03 交易對價 √ 3.04 支付方式 √ 3.05 發行股票的種類和面值 √ 3.06 發行方式 √ 3.07 發行對象與認購方式 √ 3.08 發行價格與定價依據 √ 3.09 發行數量 √ 3.10 業績承諾及補償安排 √ 3.11 鎖定期安排 √ 3.12 期間損益安排 √ 3.13 滾存利潤安排 √ 3.14 資產交割與股份發行 √ 3.15 上市地點 √ 3.16 本次發行決議有效期 √ 說明： 1、請用正楷填上股東的全名（須與股東名冊上所記載的相同）。委托人為單位的，應加蓋印章或由法定代表人簽署。 2、請填上持股數，如未填，則視為股東在股權登記日登記在冊的所有股份均做出授權。 3、每一議案，在“同意”、“反對”或“棄權”欄中用“√”選擇一項。 委托人股東賬戶： 委托人持有股數： 股 委托人身份證號碼（或營業執照注冊號）： 受托人（簽名）： 受托人身份證號： 委托人姓名或名稱（簽章）： 委托日期：年 月日 附件三：參會股東登記表 深圳市大富科技股份有限公司 2017年第四次臨時股東大會會議參會股東登記表 姓名或名稱： 身份證號碼： 股東賬戶卡號： 持股數量： 聯系電話： 電子郵箱： 聯系地址： 郵編： 是否本人參會 備注：
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