大富科技:關于召開2017年第三次臨時股東大會的提示性公告
深圳市大富科技股份有限公司
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證券代碼：300134 證券簡稱：大富科技 公告編號：2017-095
深圳市大富科技股份有限公司
關于召開2017年第三次臨時股東大會的提示性公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
深圳市大富科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第十八次會議
決議定于2017年9月18日在公司會議室召開2017年第三次臨時股東大會，關于本次
股東大會的通知已于2017年9月1日刊登在巨潮資訊網（ www.cninfo.com.cn）；本次
股東大會采用現場投票和網絡投票相結合的方式召開，現將本次股東大會的有關事
項提示公告如下：
一、召開會議的基本情況
1．股東大會屆次： 本次會議為2017年第三次臨時股東大會。
2．股東大會的召集人： 公司第三屆董事會。
3．會議召開的合法、合規性： 本次股東大會會議召開符合有關法律、行政法規、
部門規章、規范性文件和《公司章程》的要求。
4．會議召開的日期、時間：
（ 1）現場會議時間： 2017年9月18日下午15:30
（ 2）網絡投票時間：通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：
2017年9月18日上午9:30―11:30，下午13:00―15:00；通過深圳證券交易所互聯
網投票系統投票的具體時間為： 2017年9月17日下午15:00至2017年9月18日下午
15:00期間的任意時間。
5．會議的召開方式：本次股東大會采用現場表決與網絡投票相結合的方式召開。
（ 1）現場投票：股東本人出席現場會議或者通過授權委托他人出席現場會議。
（ 2）網絡投票：公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統
（ http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全體股東提供網絡形式的投票平臺，公司股
東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。
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（ 3）公司股東應選擇現場投票、網絡投票中的一種方式進行表決，如果同一表
決權出現重復表決的，以第一次投票表決結果為準。
6．會議的股權登記日： 2017 年 9 月 11 日。
7．出席對象：
（ 1）在股權登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人；
截至 2017 年 9 月 11 日下午深圳證券交易所收市時，在中國證券登記結算
有限公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東。上述本公司全體股東均有權出
席本次股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代
理人不必是本公司股東。
（ 2）公司董事、監事和高級管理人員；
（ 3）公司聘請的律師；
（ 4）根據相關法規應當出席股東大會的其他人員。
8．會議地點： 深圳市寶安區沙井街道蠔鄉路沙井工業公司第三工業區A2三層會
議室。
二、會議審議事項
下述議案已分別于2017年8月7日及2017年8月30日召開的董事會審議通過。
詳見2017年8月9日及2017年9月1日刊載于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上
的相關公告。
三、提案編碼
表一：本次股東大會提案編碼示例表：
提案編碼 提案名稱 備注
該列打勾的欄目可以投票
100 總議案：除累計投票議案外的所有議案 √
1.00
《關于公司符合發行股份及支付現金購買資產
暨關聯交易條件的議案》 √
2.00
《關于公司發行股份及支付現金購買資產暨關
聯交易的議案》 √
3.00 《關于本次交易構成關聯交易的議案》 √
4.00
《關于公司簽署附生效條件之
<發行股份及支付 現金購買資產協議>
、
<發行股份及支付現金購買 資產協議之盈利預測補償協議>
的議案》 √ 5.00 《 關于
<深圳市大富科技股份有限公司發行股份 及支付現金購買資產暨關聯交易報告書（草案）>
√ 深圳市大富科技股份有限公司 3 及其摘要的議案》 6.00 《 關于本次交易符合
<關于規范上市公司重大資 產重組若干問題的規定>
第四條規定的議案》 √ 7.00 《 關于本次交易符合
<上市公司重大資產重組管 理辦法>
相關規定的議案》 √ 8.00 《 關于公司股價波動未達到
<關于規范上市公司 信息披露及相關各方行為的通知>
第五條相關標 準的議案》 √ 9.00 《 關于本次交易履行法定程序的完備性、合規性 及提交法律文件有效性的議案》 √ 10.00 《 關于提請股東大會授權董事會全權辦理公司 本次發行股份及支付現金購買資產暨關聯交易 有關事宜的議案》 √ 11.00 《 關于批準本次交易相關審計報告、評估報告及 備考審閱報告的議案》 √ 12.00 《 關于評估機構的獨立性、評估假設前提的合理 性、評估方法與目的的相關性及評估定價的公允 性的議案》 √ 13.00 《 關于本次發行股份及支付現金購買資產定價 的依據及公平合理性說明的議案》 √ 14.00 《關于公司簽署附生效條件的
<發行股份及支付 現金購買資產協議之補充協議>
的議案》 √ 15.00 《關于修訂
<深圳市大富科技股份有限公司向特 定對象發行股份及支付現金購買資產暨關聯交 易報告書（草案）>
及其摘要的議案》 √ 16.00 《關于取消本次發行股份購買資產項下發行價 格調整機制不構成本次交易方案重大調整的議 案》 √ 四、會議登記等事項 1． 登記時間： 2017年9月15日上午9： 00-下午16： 00。 2. 登記手續： （ 1）法人股東登記。法人股東的法定代表人須持有股東賬戶卡、加蓋公司公 章的營業執照復印件、法人代表證明書和本人身份證辦理登記手續；委托代 理人出席的，還須持法人授權委托書和出席人身份證。 （ 2）個人股東登記。個人股東須持本人身份證、持股憑證、證券賬戶卡辦理 登記手續；委托代理人出席的，還須持有出席人身份證和授權委托書。 3. 登記地點深圳市寶安區沙井街道蠔鄉路第三工業區A2三層董事會辦公室。 4. 其他事項：異地股東可采用信函或傳真的方式登記（登記時間以收到傳 深圳市大富科技股份有限公司 4 真或信函時間為準）。傳真登記方式請發送傳真后來電確認。 5. 注意事項：出席現場會議的股東和股東代理人請攜帶相關證件原件于會 前半小時到會場辦理登記手續。 五、參加網絡投票的具體操作流程 本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（地址為 http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，并對網絡投票的相關事宜進行具體說明。 （參加網絡投票時涉及具體操作需要說明的內容和格式詳見附件1） 六、其他事項 1. 本次股東大會現場會議與會人員的食宿及交通費用自理。 2. 聯系方式： 聯系人：后杏萍 聯系電話： 0755-29816308； 指定傳真： 0755-27356851 聯系地點：深圳市寶安區沙井街道蠔鄉路沙井工業公司第三工業區A2三層董事會 辦公室 3. 附件 附件一：《參加網絡投票的具體操作流程》 附件二：《 授權委托書》 附件三：《參會股東登記表》 七、備查文件 《 第三屆董事會第十八次會議決議》 深圳市大富科技股份有限公司 董 事 會 2017 年 9 月 14 日 深圳市大富科技股份有限公司 5 附件一： 參加網絡投票的具體操作流程 一、網絡投票的程序 1. 投票代碼： 365134，投票簡稱： “大富投票”。 2. 填報表決意見或選舉票數 本次股東大會議案（為非累積投票議案）填報表決意見同意、 反對、棄權。 3. 股東大會議案對應“提案編碼”一覽表 提案編碼 提案名稱 備注 該列打勾的欄 目可以投票 100 總議案：除累計投票議案外的所有議案 √ 1.00 《關于公司符合發行股份及支付現金購買資產暨關聯 交易條件的議案》 √ 2.00 《關于公司發行股份及支付現金購買資產暨關聯交易 的議案》 √ 3.00 《關于本次交易構成關聯交易的議案》 √ 4.00 《關于公司簽署附生效條件之
<發行股份及支付現金 購買資產協議>
、
<發行股份及支付現金購買資產協議 之盈利預測補償協議>
的議案》 √ 5.00 《 關于
<深圳市大富科技股份有限公司發行股份及支 付現金購買資產暨關聯交易報告書（草案）>
及其摘要 的議案》 √ 6.00 《 關于本次交易符合
<關于規范上市公司重大資產重 組若干問題的規定>
第四條規定的議案》 √ 7.00 《 關于本次交易符合
<上市公司重大資產重組管理辦 法>
相關規定的議案》 √ 8.00 《 關于公司股價波動未達到
<關于規范上市公司信息 披露及相關各方行為的通知>
第五條相關標準的議案》 √ 9.00 《 關于本次交易履行法定程序的完備性、合規性及提 交法律文件有效性的議案》 √ 10.00 《 關于提請股東大會授權董事會全權辦理公司本次發 行股份及支付現金購買資產暨關聯交易有關事宜的議 案》 √ 11.00 《 關于批準本次交易相關審計報告、評估報告及備考 審閱報告的議案》 √ 12.00 《 關于評估機構的獨立性、評估假設前提的合理性、 評估方法與目的的相關性及評估定價的公允性的議 案》 √ 13.00 《 關于本次發行股份及支付現金購買資產定價的依據 及公平合理性說明的議案》 √ 14.00 《關于公司簽署附生效條件的
<發行股份及支付現金 購買資產協議之補充協議>
的議案》 √ 深圳市大富科技股份有限公司 6 15.00 《關于修訂
<深圳市大富科技股份有限公司向特定對 象發行股份及支付現金購買資產暨關聯交易報告書 （草案）>
及其摘要的議案》 √ 16.00 《關于取消本次發行股份購買資產項下發行價格調整 機制不構成本次交易方案重大調整的議案》 √ 二、通過深交所交易系統投票的程序 1. 投票時間：2017年 9月 18日的交易時間，即 9:30―11:30 和 13:00―15:00。 2. 股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。 三. 通過深交所互聯網投票系統投票的程序 1. 互聯網投票系統開始投票的時間為 2017 年 9 月 17 日（現場股東大會召開 前一日）下午 3： 00，結束時間為 2017 年 9 月 18 日（現場股東大會結束當 日）下午 3： 00。 2. 股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網 絡服務身份認證業務指引（ 2016 年 4 月修訂）》的規定辦理身份認證，取得 “深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互 聯網投票系統 http://wltp.cninfo.com.cn 規則指引欄目查閱。 3. 股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄 http://wltp.cninfo.com.cn 在規 定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。 深圳市大富科技股份有限公司 7 附件二：授權委托書（復印件有效） 茲委托【 】先生（女士）代表我單位（個人）出席深圳市大富科技股 份有限公司于2017年9月18日召開的2017年第三次臨時股東大會，并代表本人 依照以下指示對下列議案投票。若委托人沒有對表決權的行使方式作具體指示， 受托人可行使酌情裁量權，以其認為適當的方式投票同意或反對某議案或棄權。 不采用累計投票制的議案 提案編碼 提案名稱 備注 表決意見 該列打勾 的欄目可 以投票 同 意 反 對 棄 權 100.00 總議案：除累計投票議案外的所有議案 √ 1.00 《關于公司符合發行股份及支付現金購買資產暨 關聯交易條件的議案》 √ 2.00 《關于公司發行股份及支付現金購買資產暨關聯 交易的議案》 √ 3.00 《關于本次交易構成關聯交易的議案》 √ 4.00 《關于公司簽署附生效條件之
<發行股份及支付 現金購買資產協議>
、
<發行股份及支付現金購買 資產協議之盈利預測補償協議>
的議案》 √ 5.00 《 關于
<深圳市大富科技股份有限公司發行股份 及支付現金購買資產暨關聯交易報告書（草案）>
及其摘要的議案》 √ 6.00 《 關于本次交易符合
<關于規范上市公司重大資 產重組若干問題的規定>
第四條規定的議案》 √ 7.00 《 關于本次交易符合
<上市公司重大資產重組管 理辦法>
相關規定的議案》 √ 8.00 《 關于公司股價波動未達到
<關于規范上市公司 信息披露及相關各方行為的通知>
第五條相關標 準的議案》 √ 9.00 《 關于本次交易履行法定程序的完備性、合規性 及提交法律文件有效性的議案》 √ 10.00 《 關于提請股東大會授權董事會全權辦理公司本 次發行股份及支付現金購買資產暨關聯交易有關 事宜的議案》 √ 11.00 《 關于批準本次交易相關審計報告、評估報告及 備考審閱報告的議案》 √ 12.00 《 關于評估機構的獨立性、評估假設前提的合理 性、評估方法與目的的相關性及評估定價的公允 性的議案》 √ 深圳市大富科技股份有限公司 8 13.00 《 關于本次發行股份及支付現金購買資產定價的 依據及公平合理性說明的議案》 √ 14.00 《關于公司簽署附生效條件的
<發行股份及支付 現金購買資產協議之補充協議>
的議案》 √ 15.00 《關于修訂
<深圳市大富科技股份有限公司向特 定對象發行股份及支付現金購買資產暨關聯交易 報告書（草案）>
及其摘要的議案》 √ 16.00 《關于取消本次發行股份購買資產項下發行價格 調整機制不構成本次交易方案重大調整的議案》 √ 本人（ 或本單位）對下述議案的投票意見如下（請在相應表決意見欄目打“√”）： 委托人股東賬戶： 委托人持有股數： 股 委托人身份證號碼（或營業執照注冊號）： 受托人（簽名）： 受托人身份證號： 委托人姓名或名稱（簽章）： 委托日期： 年 月 日 深圳市大富科技股份有限公司 9 附件三：參會股東登記表 深圳市大富科技股份有限公司 2017年第三次臨時股東大會會議參會股東登記表 姓名或名稱： 身份證號碼： 股東賬戶卡號： 持股數量： 聯系電話： 電子郵箱： 聯系地址： 郵編： 是否本人參會 備注：
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