多氟多:關(guān)于召開(kāi)2017年第六次臨時(shí)股東大會(huì)的通知
證券代碼：002407 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：多氟多 公告編號(hào)：2017-102
多氟多化工股份有限公司
關(guān)于召開(kāi)2017年第六次臨時(shí)股東大會(huì)的通知
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
多氟多化工股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第五屆董事會(huì)第九次（臨時(shí)）會(huì)議決定召開(kāi)2017年第六次臨時(shí)股東大會(huì)。為維護(hù)廣大中小股東權(quán)益，按照《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》（2016年修訂）的規(guī)定，本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開(kāi)，現(xiàn)將本次會(huì)議的有關(guān)事項(xiàng)通知如下：
一、召開(kāi)會(huì)議的基本情況
1、股東大會(huì)的召集人：公司董事會(huì)
2、會(huì)議召開(kāi)的合法、合規(guī)性：本次股東大會(huì)的召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。
3、會(huì)議時(shí)間：
（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2017年10月12日（星期四）下午2:30。
（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2017年10月11日-2017年10月12日。
其中，通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2017年10
月11日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票
系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2017年10月12日15:00至2017年10月12日15:00
期間的任意時(shí)間。
4、會(huì)議召開(kāi)方式：
本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。公司將通過(guò)深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，公司股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)深圳證券交易所的交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)。
同一表決權(quán)只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票、深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票、深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)投票中的一種。同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)表決的以第一次有效投票結(jié)果為準(zhǔn)。
5、股權(quán)登記日：2017年9月29日（星期五）
6、出席對(duì)象：
（1）2017年9月29日下午15:00交易結(jié)束后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任
公司深圳分公司登記在冊(cè)的本公司全體股東均有權(quán)出席本次股東大會(huì)及參加會(huì)議表決；因故不能出席會(huì)議的股東可以書(shū)面委托代理人出席會(huì)議或參加表決（該股東代理人不必是公司股東，授權(quán)委托書(shū)附后），或在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)參加網(wǎng)絡(luò)投票。
（2）公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員。
（3）公司聘請(qǐng)的見(jiàn)證律師及相關(guān)人員。
7、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：
河南省焦作市中站區(qū)焦克路公司科技大廈三樓會(huì)議室。
二、會(huì)議審議事項(xiàng)
序號(hào) 議案內(nèi)容
議案1 關(guān)于擬簽訂《優(yōu)先級(jí)有限合伙份額收購(gòu)協(xié)議》的議案
以上議案已經(jīng)公司第五屆董事會(huì)第九次（臨時(shí)）會(huì)議審議通過(guò)【詳見(jiàn) 2017
年9月27日刊載于《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.c
om.cn）的《第五屆董事會(huì)第九次（臨時(shí)）會(huì)議決議公告》（公告編號(hào)：2017-097）】。
本次股東大會(huì)審議的議案涉及影響中小投資者利益的重大事項(xiàng)，需對(duì)中小投資者即對(duì)董事、監(jiān)事、高管及單獨(dú)或合計(jì)持有上市公司 5%以上股份的股東以外的其他股東的表決單獨(dú)計(jì)票并披露。
三、本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的登記方法
1、登記時(shí)間：
2017年10月11日（上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00）。
2、登記地點(diǎn)：公司證券部。
3、登記方式：
（1）自然人股東持本人身份證、股東賬戶(hù)卡等原件辦理登記手續(xù)；委托代理人出席會(huì)議的，應(yīng)持本人身份證、授權(quán)委托書(shū)、委托人證券賬戶(hù)卡等原件及委托人身份證復(fù)印件辦理登記手續(xù)。
（2）法人股東出席會(huì)議須持有營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、法定代表人證明書(shū)、股東賬戶(hù)卡和出席人身份證等原件辦理登記手續(xù)；委托代理人出席的，須持營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、法定代表人證明書(shū)、股東賬戶(hù)卡、法人授權(quán)委托書(shū)和出席人身份證等原件辦理登記手續(xù)。
（3）異地股東可以書(shū)面信函、傳真或電子郵件方式辦理登記（須提供有關(guān)證件復(fù)印件），并請(qǐng)認(rèn)真填寫(xiě)回執(zhí)，以便登記確認(rèn)，公司不接受電話(huà)登記。以上資料須于登記時(shí)間截止前送達(dá)或傳真至公司證券部。
（4）本次股東大會(huì)不接受會(huì)議當(dāng)天現(xiàn)場(chǎng)登記。
四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
在本次股東大會(huì)上，股東可以通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見(jiàn)附件一。
五、其他事項(xiàng)
1、會(huì)議聯(lián)系方式
聯(lián)系地址：河南省焦作市中站區(qū)焦克路公司科技大廈證券部
聯(lián)系人：董事會(huì)秘書(shū)陳相舉、證券事務(wù)代表原秋玉
聯(lián)系電話(huà)：0391-2956992
聯(lián)系傳真：0391-2956956
聯(lián)系郵箱：dfdzqb@126.com
2、與會(huì)股東住宿費(fèi)和交通費(fèi)自理。
3、請(qǐng)各位股東協(xié)助工作人員做好登記工作，并按時(shí)參加。
4、注意事項(xiàng)：出席會(huì)議的股東請(qǐng)于會(huì)議開(kāi)始前半小時(shí)至?xí)h地點(diǎn)，并攜帶身份證明、持股憑證、授權(quán)委托書(shū)等原件，以便驗(yàn)證入場(chǎng)。
特此公告。
多氟多化工股份有限公司董事會(huì)
2017年9月27日
附件一
多氟多化工股份有限公司
股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票的具體流程
一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序
1、投票代碼：362407
2、投票簡(jiǎn)稱(chēng)：多氟投票
3、議案設(shè)置及意見(jiàn)表決
（1）議案設(shè)置
表 1 股東大會(huì)議案對(duì)應(yīng)“議案編碼”一覽表
序號(hào) 議案內(nèi)容 議案編碼 對(duì)應(yīng)委托股數(shù)
1股表示同意
議案1 關(guān)于擬簽訂《優(yōu)先級(jí)有限合伙份額收購(gòu)協(xié)議》的議案 1.00 2股表示反對(duì)
3股表示棄權(quán)
（2）填報(bào)表決意見(jiàn)。
對(duì)于上述非累積投票議案，填報(bào)表決意見(jiàn):同意、反對(duì)、棄權(quán)。
二、通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票的程序
1、投票時(shí)間：2017年 10月 12日的交易時(shí)間，即 9:30―11:30和
13:00―15:00。
2、股東可以登錄證券公司交易客戶(hù)端通過(guò)交易系統(tǒng)投票。
三、通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)的投票程序
1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開(kāi)始投票的時(shí)間為 2017年 10月 11日（現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)
召開(kāi)前一日）下午3:00，結(jié)束時(shí)間為 2017年 10月 12日（現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)結(jié)束
當(dāng)日）下午 3:00。
2、股東通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資 者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年 4 月修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取 得“深交所數(shù)字證書(shū)”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登 錄 互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。
3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書(shū)，可登錄http://wltp.cninfo.
com.cn 在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。
附件：授權(quán)委托書(shū)
多氟多化工股份有限公司
2017年第六次臨時(shí)股東大會(huì)授權(quán)委托書(shū)
致：多氟多化工股份有限公司
茲全權(quán)委托 先生（女士）代表本公司（個(gè)人）出席多氟多化工股份有限公司
2017年第六次臨時(shí)股東大會(huì)，對(duì)會(huì)議審議的各項(xiàng)議案按本授權(quán)委托書(shū)的指示行使投票權(quán)，
并代為簽署本次會(huì)議需要簽署的相關(guān)文件。
委托期限：自簽署日至本次股東大會(huì)結(jié)束。
本公司（本人）對(duì)本次股東大會(huì)議案的表決意見(jiàn)如下：
表決意見(jiàn)（請(qǐng)?jiān)谶x項(xiàng)下打
議案 表決事項(xiàng)（不采用累積投票制） “√”）
同意 反對(duì) 棄權(quán)
議案1 關(guān)于擬簽訂《優(yōu)先級(jí)有限合伙份額收購(gòu)協(xié)議》的議案
委托人簽字（蓋章）：
委托人身份證號(hào)碼：
委托人持股數(shù)量：
委托人股東賬戶(hù)：
受托人/代理人簽字（蓋章）：
受托人/代理人身份證號(hào)碼：
受托日期：
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