保千里第七屆董事會第四十一次會議決議公告
證券代碼：600074 證券簡稱：保千里 公告編號：2017-085
債券代碼：145206 債券簡稱：16千里01
江蘇保千里視像科技集團股份有限公司
第七屆董事會第四十一次會議決議公告
特別提示
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
江蘇保千里視像科技集團股份有限公司(以下簡稱“公司”) 第七屆董事會第四
十一次會議通知于2017年9月17日以書面方式送達全體董事，會議于2017年9月
22 日在公司會議室以通訊會議的方式召開。會議由董事長鹿鵬先生召集并主持，本
次會議應出席董事9人，實際親自出席董事9人。本次會議的召集、召開和表決程序
符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會議審議并以書面表決方式一致通過了下列事項：
一、審議通過關于公司重大資產重組繼續停牌的議案
公司因籌劃重大收購事項，經向上海證券交易所申請，公司股票（股票簡稱：保千里，股票代碼：600074）自2017年7月25日起停牌。經公司與有關各方就該事項進一步談判、溝通，經論證，公司上述籌劃重大收購事項預計構成重大資產重組，公司于2017年8月8日進入重大資產重組程序。公司前期籌劃重大事項停牌時間計入本次重大資產重組時間，即停牌時間自2017年7月25日起算。
鑒于本次籌劃重大資產重組交易對方、交易標的前期工作量較大，重組涉及的相關盡職調查、審計、評估等相關工作尚未完成，相關各方仍需就本次重大資產重組方案的相關內容進行積極磋商、論證和完善。為保障本次重大資產重組工作的順利進行，防止公司股價異常波動，保護廣大投資者合法權益，公司將向上海證券交易所提出申請，公司股票擬自2017年9月25日起繼續停牌，預計停牌時間不超過1個月。公司獨立董事發表了獨立意見。
表決結果：9票贊成，0票反對，0票棄權。
二、審議通過關于選舉公司第七屆董事會戰略委員會委員的議案
根據《董事會戰略委員會工作實施細則》，為保證公司第七屆董事會戰略委員會的正常運作，現選舉董事兼總裁陳獻文先生為第七屆董事會戰略委員會委員。
表決結果：9票贊成，0票反對，0票棄權。
三、審議通過關于選舉公司第七屆董事會提名委員會委員的議案
根據《董事會提名委員會工作實施細則》，為保證公司第七屆董事會提名委員會的正常運作，現選舉董事長鹿鵬先生為第七屆董事會提名委員會委員。
表決結果：9票贊成，0票反對，0票棄權。
特此公告。
江蘇保千里視像科技集團股份有限公司
董事會
2017年9月22日
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