必康股份:關(guān)于召開(kāi)2017年第六次臨時(shí)股東大會(huì)的通知
證券代碼：002411 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：必康股份 公告編號(hào)：2017-134
江蘇必康制藥股份有限公司
關(guān)于召開(kāi)2017年第六次臨時(shí)股東大會(huì)的通知
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
江蘇必康制藥股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第四屆董事會(huì)第八次會(huì)議決定于2017年9月28日召開(kāi)公司2017年第六次臨時(shí)股東大會(huì)，審議第四屆董事會(huì)第八次會(huì)議提交的相關(guān)議案。現(xiàn)就召開(kāi)本次股東大會(huì)的相關(guān)事項(xiàng)通知如下：一、召開(kāi)會(huì)議的基本情況
1、會(huì)議屆次：公司2017年第六次臨時(shí)股東大會(huì)
2、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)
3、會(huì)議召開(kāi)的合法、合規(guī)性：經(jīng)公司第四屆董事會(huì)第八次會(huì)議審議通過(guò)，決定召開(kāi)2017年第六次臨時(shí)股東大會(huì)，會(huì)議的召集、召開(kāi)程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件、深圳證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則和《公司章程》的規(guī)定。
4、會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：
現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間為：2017年9月28日（星期四）下午13:30開(kāi)始
網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為：2017年9月27日至2017年9月28日
其中：通過(guò)深圳證券交易所（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“深交所”）交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2017年9月28日（星期四）上午9:30至11:30,下午13:00至15:00；通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2017年9月27日（星期三）下午15:00至2017年9月28日（星期四）下午15:00期間的任意時(shí)間。
5、會(huì)議召開(kāi)方式：
本次會(huì)議采取現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。屆時(shí)將通過(guò)深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。
公司股東應(yīng)選擇現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次有效投票結(jié)果為準(zhǔn)。
6、股權(quán)登記日：2017年9月22日
7、出席對(duì)象：
（1）截至2017年9月22日下午收市后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的本公司全體普通股股東均有權(quán)出席本次會(huì)議并參加表決，因故不能親自出席會(huì)議的股東可以書(shū)面形式委托代理人代為出席并參加表決（授權(quán)委托書(shū)格式見(jiàn)附件二），該股東代理人不必是本公司的股東。
（2）本公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；
（3）公司聘請(qǐng)的見(jiàn)證律師；
（4）根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席股東大會(huì)的其他人員。
8、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議地點(diǎn)：公司會(huì)議室（江蘇省新沂市鐘吾南路18號(hào)財(cái)政局北樓）
二、會(huì)議審議事項(xiàng)
1、《關(guān)于公司投資設(shè)立并購(gòu)基金暨關(guān)聯(lián)交易的議案》
上述議案已經(jīng)公司第四屆董事會(huì)第八次會(huì)議及第四屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議審議通過(guò)，內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2017年9月13日登載在《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的《第四屆董事會(huì)第八次會(huì)議決議公告》（公告編號(hào)：2017-130）、《第四屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議決議公告》（公告編號(hào)：2017-131）、《關(guān)于公司投資設(shè)立并購(gòu)基金暨關(guān)聯(lián)交易的公告》（公告編號(hào)：2017-132）。
根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《上市公司股東大會(huì)規(guī)則（2016年修訂）》的要求，上述議案為影響中小投資者利益的重大事項(xiàng)，公司將對(duì)中小投資者（中小投資者是指以下股東以外的其他股東：①上市公司的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員；②單獨(dú)或者合計(jì)持有上市公司5%以上股份的股東）的表決單獨(dú)計(jì)票，并根據(jù)計(jì)票結(jié)果進(jìn)行公開(kāi)披露。
三、提案編碼
本次股東大會(huì)提案均為非累積投票提案，提案編碼具體如下：
備注
提案編碼 提案名稱(chēng) 該列打勾的欄
目可以投票
《關(guān)于公司投資設(shè)立并購(gòu)基金暨關(guān)聯(lián)交易的議
1.00 案》 √
四、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記方法
1、法人股東的法定代表人出席的，憑本人身份證、法定代表人身份證明書(shū)或授權(quán)委托書(shū)、法人單位營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、證券賬戶(hù)卡辦理登記；法人股東委托代理人出席的，憑代理人的身份證、授權(quán)委托書(shū)、法人單位營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、證券賬戶(hù)卡辦理登記。
2、自然人股東親自出席的，憑本人身份證、證券賬戶(hù)卡辦理登記；委托代理人出席的，憑代理人的身份證、授權(quán)委托書(shū)、委托人的證券賬戶(hù)卡辦理登記。
3、出席會(huì)議股東或股東代理人應(yīng)在會(huì)議召開(kāi)前提前登記，登記可采取在登記地點(diǎn)現(xiàn)場(chǎng)登記、傳真方式登記、信函方式登記（股東登記表格式見(jiàn)附件三），本公司不接受電話(huà)方式登記。
4、出席會(huì)議的股東或股東代理人請(qǐng)攜帶相關(guān)證件的原件到場(chǎng)，本次股東大會(huì)不接受會(huì)議當(dāng)天現(xiàn)場(chǎng)登記。
5、登記時(shí)間：2017年9月26日，上午7:30-11:30，下午13:00-17:00。
6、登記地點(diǎn)：公司證券事務(wù)部（江蘇省新沂市鐘吾南路18號(hào)財(cái)政局北樓九樓）。
五、參與網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
在本次股東大會(huì)上，股東可以通過(guò)深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)
（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見(jiàn)附件一。
六、其他事項(xiàng)
1、本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議會(huì)期預(yù)計(jì)為半天。
2、出席會(huì)議股東或股東代理人的交通、食宿等費(fèi)用自理。
3、會(huì)務(wù)聯(lián)系方式：
（1）聯(lián)系地址：公司證券事務(wù)部（江蘇省新沂市鐘吾南路18號(hào)財(cái)政局北樓九樓）
（2）郵編：221400
（3）聯(lián)系人：蘇熳、程丹
（4）聯(lián)系電話(huà)（兼?zhèn)髡妫?516-81619810
（5）郵箱：suman@biconjs.com、chengdan@biconjs.com
七、備查文件
1、公司第四屆董事會(huì)第八次會(huì)議決議；
2、公司第四屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議決議。
特此公告。
附件一：參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
附件二：授權(quán)委托書(shū)
附件三：股東登記表
江蘇必康制藥股份有限公司
董事會(huì)
二�一七年九月十三日
附件一：
參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序
1、投票代碼：362411。
2、投票簡(jiǎn)稱(chēng)：必康投票。
3、填報(bào)表決意見(jiàn)：
填報(bào)表決意見(jiàn)：同意、反對(duì)、棄權(quán)
4、股東對(duì)總議案進(jìn)行投票，視為對(duì)本次股東大會(huì)所有提案表達(dá)相同意見(jiàn)。
在股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)具體議案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，再對(duì)具體提案投票表決，則以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)。
二、通過(guò)深交所交易系統(tǒng)投票的程序
1、投票時(shí)間：2017年9月28日的交易時(shí)間，即9:30―11:30和13:00―15:00。
2、股東可以登錄證券公司交易客戶(hù)端通過(guò)交易系統(tǒng)投票。
三、通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)的投票程序
1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開(kāi)始投票的時(shí)間為2017年9月27日（現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)召開(kāi)前一日）下午3:00，結(jié)束時(shí)間為2017年9月28日（現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)結(jié)束當(dāng)日）下午3:00。
2、股東通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書(shū)”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。
3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書(shū)，可登錄網(wǎng)址http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。
附件二：
授權(quán)委托書(shū)
本人（本單位） 作為江蘇必康制藥股份有限公司的
股東，茲委托 先生/女士代表本人（本單位）出席江蘇必康制藥股份有
限公司2017年第六次臨時(shí)股東大會(huì)，受托人有權(quán)依照本授權(quán)委托書(shū)的指示對(duì)該次會(huì)議審議的各項(xiàng)提案進(jìn)行投票表決，并代為簽署本次會(huì)議需要簽署的相關(guān)文件。
本人（或本單位）對(duì)該次會(huì)議審議的各項(xiàng)提案的表決意見(jiàn)如下：
備注 表決意見(jiàn)
提案 提案名稱(chēng) 該列打勾的
編碼 欄目可以投 同意 反對(duì) 棄權(quán)
票
1.00 《關(guān)于公司投資設(shè)立并購(gòu)基金暨關(guān) √
聯(lián)交易的議案》
說(shuō)明1：請(qǐng)?jiān)凇氨頉Q事項(xiàng)”欄目對(duì)應(yīng)的“同意”或“反對(duì)”或“棄權(quán)”空格內(nèi)填上
“√”號(hào)。 投票人只能表明“同意”、 “反對(duì)”或“棄權(quán)”一種意見(jiàn)，涂改、
填寫(xiě)其他符號(hào)、多選的表決票無(wú)效，按棄權(quán)處理。
說(shuō)明2：委托人如未在上表中明確具體投票指示的，應(yīng)當(dāng)在本授權(quán)委托書(shū)上注明是否授權(quán)由受托人按自己的意見(jiàn)投票。
委托人名稱(chēng)（簽字、蓋章）：
委托人證件號(hào)碼：
委托人股東賬號(hào)：
委托人所持公司股份數(shù)量（股）：
委托人所持公司股份性質(zhì)：
受托人姓名（簽字）：
受托人身份證號(hào)碼：
委托日期：2017年月日
備注：1、本授權(quán)委托書(shū)剪報(bào)、復(fù)印或按以上格式自制均有效；
2、本授權(quán)委托書(shū)有效期限：自本授權(quán)委托書(shū)簽署之日起至本次股東大會(huì)結(jié)束止；
3、委托人如為法人，應(yīng)加蓋法人公章并由法定代表人簽字，并在證照號(hào)碼一項(xiàng)中填寫(xiě)營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼（統(tǒng)一社會(huì)信用代碼）。
附件三：
股東登記表
本公司（或本人）持有江蘇必康制藥股份有限公司股權(quán)，現(xiàn)登記參加公司2017年第六次臨時(shí)股東大會(huì)。
姓名（或名稱(chēng)）：
身份證號(hào)碼（或注冊(cè)號(hào)）：
持有股份數(shù)：
聯(lián)系電話(huà)：
日期：2017年 月日
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驗(yàn)證碼：
